珠海市乐通化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2011年9月20日以电子邮件方式发出通知,并于2011年9月26日上午以通讯表决方式召开,公司董事7名,参与表决董事7名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。

  2011年8月23日,深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市????公司内控规则落实”专项活动的通知》,要求上市公司在2011年9月30日前将落实深交所内部控制相关规则《自查表》提交董事会审议。本公司按深交所的要求,如期完成了自查工作。

  ????《珠海市乐通化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司子公司管理制度》的议案。

  《珠海市乐通化工股份有限公司子公司管理制度》见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。

  《珠海市乐通化工股份有限公司重大信息内部报告制度》见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司对外担保制度》的议案。

  《珠海市乐通化工股份有限公司对外担保制度》见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  “第二十七条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条款的规定。”

  六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2011年10月19日上午9时在公司办公楼一楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》已刊登于巨潮网(http// www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度、授权委托及提供资产抵押等事项的议案》。

  经2011年3月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同意公司向厦门国际银行珠海分行申请人民币捌仟万元整(RMB 80,000,000.00)的综合授信额度,现因厦门国际银行珠海分行信政策调整,公司董事会同意将向厦门国际银行珠海分行申请的授信额度调整为人民币伍仟万元整(RMB50,000,000.00),用于资金营运周转、开立信用证及信用证项下的付款、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款、买卖、远期结售汇及远期结售汇项下的垫款。公司就上述申请人民币伍仟万元授信事项提供座落于珠海市官塘乐通工业园内建筑面积合计为13,199.69㎡的房产及占地面积为20,007.66㎡的土地使用权(详见附表清单)作为上述款抵押物,赋予厦门国际银行珠海分行第一优先受偿权。

  珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议决议,公司决定于2011年10月19日上午9时在公司办公楼一楼大会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

  1、截至2011年10月14日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席珠海市乐通化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年3月28日,公司第二届董事会第六次会议通过了关于《使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金》的议案,将闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年3月30日至2011年9月29日止。期间,公司实际使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。截止至2011年9月27日,上述款项已全部归还至公司募集资金专户,公司同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。