珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002319 证券简称:乐通股份002319股吧)公告编号:2010-001

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十次会议于2009年12月25日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2010年1月7日在珠海市官塘乐通工业园公司办公楼二楼会议室举行,本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

  董事会同意公司在厦门国际银行珠海分行、交通银行601328股吧)珠海市香洲支行开设募集资金专用账户;同意公司控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材料”)在珠海市农村信用合作联社金唐信用社、中国光大银行珠海支行开设募集资金专用账户,并由公司及乐通新材料与上述银行及保荐人光大证券601788股吧)股份有限公司(以下称“光大证券”)共同签订《募集资金三方监管协议》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司变更资本的议案》。

  鉴于公司本次首次公开发行股票并上市工作已成功结束,募集资金已足额到账,董事会同意公司资本由7500万元变更为10000万元

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  章程第十六条原为:“第六条公司资本为人民币7500万元,实收资本为人民币7500万元。”现修改为:“第六条公司资本为人民币10000万元,实收资本为人民币10000万元。”

  章程第十九条原为:“第十九条公司股份总数为7500万股,公司发行的全部股份均为普通股。”修改为:“第十九条公司股份总数为10000万股,公司发行的全部股份均为普通股。”

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  宋君,女,汉族,1984年4月出生,研究生学历,毕业于湘潭大学法学院民事诉讼法学专业。2009年12月9日起在珠海市乐通化工股份有限公司证券部工作。宋君女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;除担任本公司证券事务代表外不在其他机构任职;不持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1200号)文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.70元,募集资金总额为人民币34,250.00万元,扣除发行费用人民币2,641.81万元,实际募集资金净额为人民币31,608.19万元。上述募集资金到位情况业经广东大华德律会计师事务所验证,并出具了华德验字[2009]125号《验资报告》。

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定,为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金投资项目,保护投资者的利益,经珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议审议并表决,通过了《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意公司在厦门国际银行珠海分行、交通银行珠海市香洲支行开设募集资金专用账户;同意公司控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材料”)在珠海市农村信用合作联社金唐信用社、中国光大银行珠海支行开设募集资金专用账户,并由公司及乐通新材料与上述银行及保荐人光大证券股份有限公司(以下称“光大证券”)共同签订《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

  一、公司及乐通新材料分别在上述银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),以上专户仅用于公司及乐通新材料实施募集资金投资项目,不得用作其他用途。

  二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、光大证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及专户银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权光大证券指定的保荐代表人竺勇、胡亦非可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;光大证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、专户银行按月向公司出具对账单,并抄送光大证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,专户银行应及时以传真方式通知光大证券,同时提供专户的支出清单。

  七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

  八、专户银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况,以及存在未配合光大证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、三方监管协议至专户资金全部支出完毕并依法销户或光大证券督导期结束之日(2011年12月31日)起失效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1200号文核准,于2009年12月1日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股。每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币13.70元。广东大华德律会计师事务所对公司A股发行的资金到位情况进行了审验,并于2009年12月4日出具华德验字[2009]125号《验资报告》验证确认。

  公司近日办理了有关资本的变更登记手续,并于2010年1月6日取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续,公司的资本由原来人民币柒仟伍佰万元变更为人民币壹亿元。

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